aif.ru counter
192

Операции челябинцев по снятию налички с карт возьмут на контроль

С 27 июня в закон об отмывании доходов будут внесены поправки

Челябинская область, 17 июня - АиФ-Челябинск.

С 27 июня в закон о противодействии отмыванию криминальных денег будут внесены поправки.

Российское правительство планирует дополнить список операцией, подлежащих обязательному контролю. Это коснется в том числе жителей Челябинской области, которые имеют кредитные карты, выпущенные в банках других стран.  В первую очередь, это Афганистан, Ирак и Ливия. При любых снятиях средств с таких карт информация будет немедленно передаваться в вышестоящий уполномоченный орган. Это делается для противодействия, в первую очередь, терроризму и экстремизму.

«Основная цель осуществления контроля над движением денежных средств с выпущенных заграничными банками карт – это обеспечение прозрачности финансовых потоков, выявление попыток профинансировать направления терроризма и экстремизма на территории РФ. Это создаст дополнительную нагрузку на финансовые организации, однако ввиду высокого уровня систематизации и автоматизации банковской сферы, нововведения не повлияют на их деятельность»,- заверил старший партнер ГК «Рыков групп» Павел Пенкин.

Сейчас к числу подконтрольного денежного оборота или распоряжения иным имуществом относятся операции на сумму от 600 тысяч рублей и более, либо её эквиваленту в иностранной валюте.




Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Все комментарии Оставить свой комментарий

Самое интересное в регионах
Роскачество